原出发:美 欣 达:孤独董事2016岁入

Zhejiang Mei Xinda印染集团一份乘客名额有限制的公司 2016 年度孤独董事音 成为搭档和成为搭档代表: 作为浙江欣达印染集团一份有公司(以下省略“公司”)六年级届董事会的孤独董事,2016 地面公司条例,、忧虑找到L公司孤独董事身体的直的看法、《公司条例》、《关 忧虑增长大众成为搭档合法权利加防护装置的常客、深圳证券市中小盘股上市的公司董事 直的、《股上市的公司办理演示》、孤独董事身体及另一相关性法度、法规和必要要求, 以勤劳和注意的的姿态。,注意的的、注意的、主管、确实地执行孤独董事应变量,积极分子列席询问处 司举行的使担忧聚会,并就要紧成绩宣布了独反对改革的保守当权派看法。,运用专门知识,会议事情 忧虑申报和详述运作的看法和提议,实在预防性维修公司、成为搭档的恩泽,特殊中小成为搭档的恩泽。现将 2016 年度执行应变量列举如下: 一、列席和开票 2016 年度,该公司已集合聚会。 8 董事会聚会及 2 次成为搭档聚会,敝执相关性法度。、法规 的必要要求,勤勉的尽职,无缺课发作。,列席聚会的人列举如下。: 孤独董事 一定参与 列席现场 物方法确定因素 代表列席 是陆续两倍吗? 缺课次数 姓名 次数 次数 附加的次数 次数 亲自参与聚会 葛伟俊 8 1 6 1 0 否 刘长科 8 2 6 0 0 否 李鹤晋 7 1 6 0 0 否 音期内,该公司已集合聚会。八次董事会,适合中小成为搭档债务基础的,敝执勤勉的尽职。 履职姿态,注意的执行孤独董事的应变量和任务。,即时关怀公司的开展。作为孤独董事, 在集合董事会过去的,敝积极的认识一,复杂的认识公司的产品运作机遇。 事情机遇,为董事会的确定做了直接地的预备。。在聚会上,敝注意的思索每一法案。, 积极分子参与议论,推荐合理化提议。, 它对方针决策市政服务性的机构的科学方针决策起到了积极分子的功能。,直接地复杂的了 孤独董事的孤独功能,它灵验地保证了整个成为搭档的恩泽,特殊小成为搭档的恩泽。。 -1- 二、宣布独反对改革的保守当权派看法的机遇 2016 年度,敝对公司的经纪机遇受胎复杂的的认识。,地面公司条例和使担忧法度的常客, 公司使担忧事项的独反对改革的保守当权派看法。,具体机遇列举如下: 聚会工夫 聚会解释 织物满足的 看法典型 1、忧虑大众司与关系方资产往还、公司困乏的 赠送外面保证状态的特殊描写与孤独性 反对改革的保守当权派看法 2、忧虑大众司 2016 账目年度使恢复 办公楼的独反对改革的保守当权派看法 3、忧虑大众司 2016 年 六年级届董事会 度日常关系市的独反对改革的保守当权派看法 4、忧虑大众 2016 年 4 月 7 日 准许 第十四次聚会 司 2015 年度利润分配预案的独反对改革的保守当权派看法 5、忧虑大众司 2016 年度刑柱成为搭档相信 款保证的独反对改革的保守当权派看法 6、忧虑大众司 2015 年 度内控身体本人评价音的独反对改革的保守当权派看法 7、 忧虑当选而尚未就职的李鹤晋为孤独董事的独反对改革的保守当权派看法 六年级届董事会 忧虑大众司运用自有弃置不顾资产投资额低风险 2016 年 5 月 17 日 准许 第十六次聚会 金融产品投标的独反对改革的保守当权派看法 忧虑候选人提拔会批委托和平衡报答的致谢。 六年级届董事会 2016 年 5 月 30 日 机构股的第三个解锁期被解锁。 准许 第十七次聚会 投标的独反对改革的保守当权派看法 1。论关系方资产的占有率与户内的保证 六年级届董事会 2016 年 8 月 4 日 的独反对改革的保守当权派看法 2、《忧虑大众司 2016 年半载 准许 第十八次聚会 度利润分配预案》的独反对改革的保守当权派看法 忧虑大众司重大的资产置换并发行一份及支 六年级届董事会 2016 年 12 月 28 日 付现钞够支付资产并募集补充资产暨关系 准许 第二十一次聚会 市的独反对改革的保守当权派看法 越过独反对改革的保守当权派看法见报在巨潮物网()上。 三、加防护装置投资额者合法权利的另一任务 1。注重公司物公布 -2- 音期,敝经过身体即时认识公司的物公布机遇。,关怀公司在中等的和互联网网络上的公布。 的要紧物,与公司办理层保全即时沟通。。促使公司执深圳证券市的上市常客 则》等法度、法度法规和物公布办理必要要求,确保公司物公布 的真实、精确、即时、使一体化、公平的。 2。关怀公司办理与公司办理 音期,敝使用聚会和另一工夫。,与相关性全体员工沟通,询问、议论,对公司 产品经纪、认识财务状况等。,我屡次听到公司的经纪办理机遇。 报告请示,董事会沉着的制止及使担忧材料为,孤独、开票权注意的的行使。。 3、增长自由权获知。,增长执行应变量的生产能力 柴纳证监会积极的获知、浙江控制最新法度、法规和常客,变深 对相关性法规尤其屈尊做某事详述公司条例人办理创作和加防护装置社会大众股成为搭档合法权利加防护装置等相关性法规的 默认与默认,无效巩固公司和投资额者的加防护装置生产能力,使符合自发加防护装置社会大众股成为搭档合法权利 的思惟智力。 四、董事会和市政服务性的机构的任务 敝是董事会的围攻。,积极分子参与董事会特殊市政服务性的机构的任务。 1。审计市政服务性的机构的业绩 作为审计市政服务性的机构的一把手,敝尽职尽职。,与公司财务保全触觉。、户内的审 机关与户内的 审计服务性的经过的沟通,遵守相关性监视任务。、支票任务。地面必要要求,在指的是时限音过去的 2015 年岁入、2016 候选人提拔会一节音、2016 年半岁入、2016 三一节音举行了迫切的审察。, 确保董事会办理的无效监视。在公司 2015 在年度审计航线中,敝直接地执行了事前沟通。、事中监视、 岗位反省应变量,在公司年度审计中复杂的了积极分子功能。。当岁入被公司审计时, 直接地认识办公楼的事业资质与生产能力,确保岁入datum的复数的精确性。。 2。薪酬和调查市政服务性的机构表演 作为薪酬及商讨市政服务性的机构的围攻,敝尽职尽职。,地面公司薪酬办理身体和表演调查, 公司岁入用头顶、监事和高级办理全体员工公布的工资 举行审计。,无瞥见不整齐。 薪酬办理体系的状态。音期内,乘客名额有限制的库存第三解锁期解锁要求效果,120 一万股权驱动器 刺激股解锁。 三。战术市政服务性的机构的执行机遇 作为战术市政服务性的机构的围攻。,敝尽职尽职。,合重大的资产重组工程,对公 俗歌开展条例 -3- 研习,议论经过了公司的开展战术。,它对最近的开展和布置起到了积极分子的功能。。 五、另一任务机遇 1、2016 无集合董事会的提议。。 2、2016 无推荐新的工钱或辞退会计师办公楼。。 3、2016 无衔接孤独的审计机构和顾问机构。。 4、2016 成为搭档开票前未向成为搭档有议论余地的由舆论决定。 5、2016 未需要董事会集合暂时成为搭档MEE。 这些是敝的孤独董事。 2016 年度执行应变量,2017 2011,敝将持续热诚和勤劳地行为。 勉强意见,本着使担忧法度法规、详述性提出申请确实地执行的必要要求与任务,复杂的孤独 董事的功能,与公司办理层保全良好的沟通。,使用你的专门知识为董事会试图参考书, 为公司的健康开展做出应一些奉献。 献,坚牢的预防性维修整个成为搭档的合法合法权利。在此,我 他们正执行应变量。,高层办理全体员工及相关性全体员工的遭受与结合,甘露酒感。 葛伟俊触觉方法: 孤独董事:葛伟俊 刘长科触觉方法:ckliu@ 孤独董事:刘长科 李鹤晋触觉方法:lihejin@ 孤独董事:李鹤晋 2017 年 3 月 13 日 -4-回到搜狐,检查更多

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