纸行动准则:000400纸缩写词:Xu Xi电的公报号:2014-25

  上弦 要紧迹象

  董事会、中西部及东部各州的县议会和董事会、监事、初级支撑层许诺一刻钟公报的忠实、正确、满的,不存在虚伪记载、给错误的劝告性的州或值得注意的忽略,承当个人的和协同法度责任。

  拿董事均列席董事会会从容本一刻钟代表。

  冷俊,公司的管理人、郑高明,会计学掌管,ACCU管理人:许诺一刻钟公报正中鹄的决算表的忠实、正确、满的。

  次货节 次要财务最高纪录与伙伴换衣服

  一、次要会计学最高纪录和财务定额

  公司假设蔬菜肉丁或综合前几年的会计学最高纪录

  √ 是 □ 否

  本公报期

  前某年级的学生声像同步

  本公报期比前某年级的学生声像同步增减(%)

  调节器前

  调节器后

  调节器后

  营业进项(元)

  1,277,423,413.94

  1,106,897,968.81

  1,145,993,105.10

  11.47%

  归属于股票上市的公司伙伴的净赚(元)

  98,863,148.76

  68,269,255.01

  63,815,257.23

  54.92%

  从非惯常利弊得失中演绎的复发净数

  103,152,271.33

  66,900,239.88

  66,900,286.76

  54.19%

  经纪活泼的发作的净资产流动(元)

  -412,633,894.71

  126,358,939.86

  23,717,831.31

  -1,

  根本每股进项(元/股)

  0.1503

  0.1388

  0.1015

  48.08%

  变薄每股进项(元/股)

  0.1503

  0.1388

  0.1015

  48.08%

  额外的平均水平净资产进项率(%)

  2.19%

  2.41%

  1.83%

  0.36%

  本公报终端

  去岁岁末

  本公报终端比去岁岁末增减(%)

  调节器前

  调节器后

  调节器后

  资产量子(元)

  10,065,585,360.84

  7,061,564,755.34

  10,377,601,647.84

  -3.01%

  属于股票上市的公司伙伴的净资产(元)

  4,738,830,152.06

  2,871,737,620.17

  4,128,047,379.63

  14.8%

  非惯常利弊得失工程及总额

  √ 适用于 □ 不适用于

  单位:元

  工程

  从年首到公报终端

  非流动资产买卖利弊得失(象征留下印象相称

  -27,

  眼前复发和降低价值中象征的内阁默认是CLO。,除内阁默认外,适合民族团结不变的

  6,252,

  分店从最早合到合后的净得的弊得失

  -7,576,

  除是你这么说的嘛!各项除非的对立的事物营业外进项和付出

  -368,

  减:所得税冲击

  1,420,

   中小伙伴权益(完税后)的冲击

  1,148,

  请教

  -4,289,

  对公司着陆《开着的发行纸的公司交流指示解说性公报第1号——非惯常利弊得失》限界规定的非惯常利弊得失工程,连同把《开着的发行纸的公司交流指示解说性公报第1号——非惯常利弊得失》中记入名单内的非惯常利弊得失工程规定为惯常利弊得失的工程,必不可少的事物解说的原稿

  □ 适用于 √ 不适用于

  二、伙伴总额和十大伙伴岁末

  单位:股

  公报完毕时伙伴总额

  27,914

  前10名伙伴持股

  伙伴姓名

  伙伴优质的

  持股刮治术(%)

  持股量子

  在有受限度局限的销售的保持健康持局部分派物数

  质押或上冻

  陈述股

  量子

  许继一营有受限度局限的公司

  国有公司

  41.02%

  275,776,992

  275,776,992

  中国1971实业银行中国长城计算机一营公司花费稳当可靠的财产票花费基金

  国际非公司

  2.9%

  19,500,000

  工行GF谋略最佳化混合型纸花费基金

  国际非公司

  1.56%

  10,482,318

  中国1971农业银行-景顺中国长城计算机一营公司国内需求增长贰号产权股票型纸花费基金

  国际非公司

  1.44%

  9,674,690

  中国1971农业银行-内蒙古中国长城计算机一营公司国内需求增长O

  国际非公司

  1.34%

  8,998,863

  中国1971进化银行中国1971退职金混合型开口式纸花费基金

  国际非公司

  1%

  6,710,713

  工行- GF纸花费基金稳步增长

  国际非公司

  0.94%

  6,300,719

  中国1971进化银行-华夏优势生长分派物花费基金

  国际非公司

  0.89%

  6,000,000

  中国1971银行华夏报复纸花费基金

  国际非公司

  0.86%

  5,751,519

  陈述社会保证基金的107种结成

  对立的事物

  0.84%

  5,653,053

  10大无把握、不决定的事物销售的保持健康的分派物把持

  伙伴姓名

  把持广阔的量子产权股票

  分派物血统

  分派物血统

  量子

  中国1971实业银行中国长城计算机一营公司花费稳当可靠的财产票花费基金

  19,500,000

  人民币权益股

  19,500,000

  工行GF谋略最佳化混合型纸花费基金

  10,482,318

  人民币权益股

  10,482,318

  中国1971农业银行-内蒙古中国长城计算机一营公司国内需求增长I

  9,674,690

  人民币权益股

  9,674,690

  中国1971农业银行-内蒙古中国长城计算机一营公司国内需求增长O

  8,998,863

  人民币权益股

  8,998,863

  中国1971进化银行中国1971退职金混合型开口式纸花费基金

  6,710,713

  人民币权益股

  6,710,713

  工行- GF纸花费基金稳步增长

  6,300,719

  人民币权益股

  6,300,719

  中国1971进化银行-华夏优势生长分派物花费基金

  6,000,000

  人民币权益股

  6,000,000

  中国1971银行华夏报复纸花费基金

  5,751,519

  人民币权益股

  5,751,519

  陈述社会保证基金的107种结成

  5,653,053

  人民币权益股

  5,653,053

  中国1971进化银行中国长城计算机一营公司铭刻于优先股票纸花费

  5,452,003

  人民币权益股

  5,452,003

  一份相干或是你这么说的嘛!划一行动

  是你这么说的嘛!伙伴中,中国长城计算机一营公司花费稳当可靠的财产票花费基金、景顺中国长城计算机一营公司国内需求增长贰号产权股票型纸花费基金、景顺中国长城计算机一营公司国内需求增长开口式纸花费基金同属景顺中国长城计算机一营公司基金支撑有受限度局限的公司[微博],广发谋略受优先归还的加标题混合型纸花费基金与广发使和缓增长纸花费基金同属广发基金支撑有受限度局限的公司,中国1971退职金混合型开口式纸花费基金、华夏优势增长产权股票型纸花费基金与华夏报复纸花费基金同属华夏基金[微博]支撑有受限度局限的公司,对立的事物有广阔的销售的准许的公司不赚得他们的相干。,也未知假设属于《股票上市的公司伙伴持股换衣服交流指示支撑办法》不变的的划一行动人。

  十大伙伴融资融券买卖的特性描述

  无

  公司伙伴假设在T持久界限合同书买通买卖?

  □ 是 √ 否

  第三链杆 要紧事项

  一、公报期次要会计学日记工程、财务定额值得注意的换衣服的原稿及原稿

  日记工程

  到底音长工夫的换衣服

  原稿阐明

  货币资产

  

  比较期归还银行投资、按偿还方法偿还

  应收导致票据

  

  比较期背书的一相称是鉴于购货偿还。

  短期专款

  

  这一工夫是鉴于银行投资的归还。

  周旋票据

  

  鉴于比较期周旋票据的领取

  应交征收费

  

  年首交纳的增值课税、所得税所致

  周旋利钱

  

  这一工夫是由周旋债券红利钱形成的。

  现实资产(或资本化)

  

  执行这一工夫的值得注意的资产重组

  资产公积

  

  这次值得注意的资产重组的执行领到了资产丰富率

  营业税金及附加

  

  同样工夫必不可少的事物经过复原增值课税来领取。

  营业外进项

  

  今年收到的劣势进项积年累月加强。

  营业外付出

  

  这一工夫是鉴于非流动资产在完整完全同样的的事物工夫内加强。

  收到的征收费汇款

  

  这一工夫是鉴于增值课税劣势加强所致。

  对立的事物与事情活泼的关心的现钞

  

  比较期招标许诺金的撤回是由去岁声像同步形成的。

  买通商品、工役制补足正中鹄的现钞

  

  在比较期领取现钞的加强是鉴于加强的你们

  领取的各项征收费

  

  应完税额和应完税额的领取、鉴于同比加强所得税的加强

  购买行动固定资产、领取无形资产和对立的事物长久的资产的现钞

  

  比较期现钞购买行动固定资产、无形资产和对立的事物长久的资产的加强是鉴于Y

  吸取花费所收到的现钞

  

  这一工夫是执行值得注意的资产重组的末后。

  归还债务所领取的现钞

  

  这一工夫现钞归还相信的加强是鉴于

  分派红利、领取或领取利钱的现钞

  

  分店在比较期红利分派使适应、声像同步复发加强

  三、公司或持股5%在四周伙伴在公报期内发作或先前持久发作但持续到公报期内的许诺事项

  许诺事项

  许诺方

  许诺物质

  许诺工夫

  许诺最后期限

  执行使适应

  股权变革许诺

  许继一营有受限度局限的公司

  销售的用完后的许诺,经过深圳纸买卖所[微博]挂牌买卖使好卖原非传播分派物价钱不在下面8元/股(当公司股息、股权让、增加股份扩股、配股、当利钱或利钱在红利等偏袒发作换衣服时。,移居价钱并移居对该价钱的兴味。

  2005年11月17日

  不定限期

  XJ一营缜密的执行是你这么说的嘛!许诺。。

  在完成或结束或变换兴趣公报中作出的许诺

  资产重组正中鹄的许诺

  许继一营有受限度局限的公司

  许诺这次发行完成或结束的Xu Xi电的分派物自新增分派物上市之日起36个月将不以无论哪一任一某一方法让、质押或许对立的事物使成形的处分,象征但不限于,经过纸市场的让或。

  2012年12月4日

  36个月

  XJ一营缜密的执行是你这么说的嘛!许诺。。

  许继一营有受限度局限的公司

  着陆Xu Xi电的与许继一营署名的《发行分派物买通资产合同书》和《发行分派物买通资产补充物合同书》,复发预测补足合同书和复发的补充物合同书,Hsu活泼性传送组、许诺供电、许诺软件、上海的进项与以下许诺和相关性公司关心。1、XJ一营许诺的复发额(1)是由于评价,2014年度根底资产净得的为人民币23元。,万元,2015的净赚必不可少的事物是25元人民币。,万元,2016的净赚必不可少的事物是26元人民币。,万元,预测的净赚数字没为的是这些以代理商的身份行事。。(2)Xu Ji的许诺,2014的根底资产、2015年、2016年三个会计学年度表示方式现期终端积聚的演绎非惯常利弊得失后的现实净赚数(当年现实净赚数为比照这次买卖前许继一营持局部标的公司股权刮治术所应享局部标的公司净赚数)将不在下面是你这么说的嘛!类似年度的预测净赚数。2、标的资产现实净赚及累计净赚辨别的决定:Xu Xi电的该当在2014年、2015年连同2016年每一会计学年度堕胎后对标的资产当年度的现实净赚数与预测净赚数的分叉使适应停止审察,有纸资历的会计学师事务所发行物特殊审计看待。标的资产在相关性年度演绎非惯常利弊得失后的现实净赚数与预测净赚数的分叉使适应着陆该会计学师事务所发行物的专项复核看待决定。活泼的输电进料器应持续停止孤独的财务支撑。,着陆吸引预测单的资格。3、这次买卖完成或结束后的复发补足方法(一),着陆会计学师事务所对现实净赚数与预测净赚数分叉使适应发行物的专项复核看待,若2014的根底资产、2015年、2016年各年度的现实净赚数在下面类似年度的预测净赚数,于是差数的相称,由许继一营以分派物方法向Xu Xi电的停止补足。(2)在补偿持久,特殊审计看待,Xu Xi电的和许继一营将按以下语句,年度薪酬量子是某年级的学生一次计算:每年补足分派物数=(表示方式现期终端积聚预测净赚数-表示方式现期终端积聚现实净赚数)×以标的资产题词的分派物总额÷补足最后期限内各年的预测净赚数总和-已补足分派物数.在比照是你这么说的嘛!语句计算补足分派物数时,遵照以下信条: 在四周净赚应演绎演绎复发后决定。,以会计学师事务所发行物的专项审计看待为准。;②各年计算的补足分派物量子决不0时,着陆0个值,那是,已补足分派物不回去; ③如Xu Xi电的在补足最后期限内某补足年度有现钞分

  2013年6月7日

  三年

  XJ一营缜密的执行是你这么说的嘛!许诺。。

  陈述电网[微博]、许继一营有受限度局限的公司

  1、为许诺这次买卖完成或结束后Xu Xi电的的孤独性,陈述电网的许诺:这次买卖完成或结束后,陈述电网将比照关心法度、法规、正常化文献资格,做到并催促许继一营与Xu Xi电的在人事部门、资产、事情、机构、完整孤独的财务偏袒,不搞无论哪一任一某一冲击Xu Xi电的人事部门孤独、孤独满的的资产、事务孤独性、机构孤独、财务孤独的行动,不伤害Xu Xi电的及对立的事物伙伴的兴趣,实在保证Xu Xi电的在人事部门、资产、事情、机构和财务的孤独性。”2、Xu Ji许诺定期检修股票上市的公司的孤独性:这次买卖完成或结束后,以下分类将按照相关性法度、法规、正常化文献资格,做到与Xu Xi电的在人事部门、资产、事情、机构、完整孤独的财务偏袒,不搞无论哪一任一某一冲击Xu Xi电的人事部门孤独、孤独满的的资产、事务孤独性、机构孤独、财务孤独的行动,不伤害Xu Xi电的及对立的事物伙伴的兴趣,实在保证Xu Xi电的在人事部门、资产、事情、机构和财务的孤独性。”

  2012年12月4日

  不定限期

  陈述电网、XJ一营缜密的执行是你这么说的嘛!许诺。。

  陈述电网公司、许继一营有受限度局限的公司

  为了加强和军旗关系买卖的发作,陈述电网已作出以下许诺:1。这次买卖完成或结束后,以及陈述电网进化的次要功能外,,连同Xu Xi电的所处动力设备创造认为的首数而领到的关系买卖外,陈述电网及陈述电网的附设公司与Xu Xi电的当中将放量加强关系买卖。2。关系买卖,原稿是不得已的的或有理的。,确保买卖比照信条停止,不应用该类买卖搞无论哪一任一某一伤害Xu Xi电的或其中小伙伴兴趣的行动,并将催促Xu Xi电的执行合法决策顺序,比照《深圳纸买卖所[微博]产权股票上市不变的》和《Xu Xi电的公司条例》等的不变的执行交流指示任务。3.将催促许继一营缜密的比照《公司条例》等法度、法规、正常化文献及《Xu Xi电的公司条例》的关心不变的依法行使伙伴加标题或许董事加标题,在伙伴大会连同董事会对关心触及陈述电网及陈述电网的附设公司事项的关系买卖停止选举时,执行使褪色选举的任务。4.陈述电网及陈述电网的附设公司和Xu Xi电的就倒数的间关系事务及买卖所做出的无论哪一任一某一商定及计划,不要冲突人家的兴趣。、在完整完全同样的的事物市场竞赛中与无论哪一任一某一第三方停止买卖或买卖。”为了加强和军旗关系买卖的发作,Xu Ji作出如次许诺:1。这次买卖完成或结束后,许继一营及许继一营的附设公司与Xu Xi电的当中将放量加强关系买卖。2。关系买卖,原稿是不得已的的或有理的。,确保买卖比照信条停止,不应用该类买卖搞无论哪一任一某一伤害Xu Xi电的或其中小伙伴兴趣的行动,并将催促Xu Xi电的执行合法决策顺序,比照《深圳纸买卖所产权股票上市不变的》和《Xu Xi电的分派物有受限度局限的公司条例》等的不变的执行交流指示任务。三。XJ一营将缜密的遵守《炎黄子孙共和国法度》。、法规、正常化文献及《Xu Xi电的分派物有受限度局限的公司条例》的关心不变的依法行使伙伴加标题或许董事加标题,伙伴大会和董事会开票选举关心事项时,执行使褪色选举的任务。4.许继一营及许继一营的附设公司和Xu Xi电的就倒数的间关系事务及买卖所做出的无论哪一任一某一商定及计划,不要冲突人家的兴趣。、在完整完全同样的的事物市场竞赛中与无论哪一任一某一第三方停止买卖或买卖。”

  2012年12月4日

  不定限期

  陈述电网、XJ一营缜密的执行是你这么说的嘛!许诺。。

  许继一营有受限度局限的公司

  完成或结束实业变换常规的后,设定公开,若该决定的事情发展公开为智能量电计的产生与销售的或许对立的事物与Xu Xi电的及其下级的分店完全同样的的事情,于是,XJ一营将采用资产流入或剥离的方法。,距离山东电子与Xu Xi电的的同性竞赛情况,并补助金指示。

  月9日,2013

  不定限期

  XJ一营缜密的执行是你这么说的嘛!许诺。。

  许继一营有受限度局限的公司

  确保拿知识产权(象征但不限于)、显然申请权、所有权技术等。,下同)流入Xu Xi电的,或许无偿转变给Xu Xi电的;该等知识产权的处置或转变的同时,转变至Xu Xi电的;许继一营将活跃的补救办法Xu Xi电的用手操作是你这么说的嘛!知识产权的过户或转变常规的并承当例如发作的费;对是你这么说的嘛!知识产权交割的完成或结束屯积,许继一营承认并许诺Xu Xi电的按与这次买卖评价数据日完全同样的的准许和方法持续应用该等知识产权。许诺将其作为协同加标题人的与许诺供电、许诺软件共局部整个知识产权加标题,无偿转变给Xu Xi电的或使著名无偿转变给许诺供电、许诺软件,买卖或与标的资产同时转乘常规的;再说,与第三方共享的知识产权,XJ一营将使振作社会拿身体部位采用需求的的办法。、署名需求的文献,补救办法完成或结束转乘任务;将活跃的补救办法Xu Xi电的及/或许诺供电、许诺软件用手操作是你这么说的嘛!知识产权的过户或转变常规的并承当例如发作的费;对是你这么说的嘛!知识产权交割的完成或结束屯积,承认并许诺Xu Xi电的或许诺供电、许诺软件按与这次买卖评价数据日完全同样的的准许和方法持续应用该等知识产权。假使对立的事物共重要的人物侵入的着陆共重要的人物合同书商东方的Xu Xi电的、许诺供电、许诺软件、上海显然的协约国让,让费和变换费由XJ一营承当。;如因许继一营未能即时领取让费或变换费而给Xu Xi电的、许诺供电、许诺软件、上海许诺形成无论哪一任一某一降低价值,由以下分类管理补偿。发行分派物买通资产,募集交际资产完成或结束后。,假使因Xu Xi电的与对立的事物第三方(Xu Xi电的及其把持的事务除外)社区知识产权而领到Xu Xi电的蒙受的无论哪一任一某一降低价值,XJ一营将在自失效之日起两个月内以现钞偿付。。

  2012年12月4日

  不定限期

  XJ一营缜密的执行是你这么说的嘛!许诺。。

  许继一营有受限度局限的公司

  易弯曲的输电事情正中鹄的债务债务转变,Xu Ji作出如次许诺:“1、在《发行分派物买通资产并募集交际资产合同书书》及《发行分派物买通资产并募集交际资产合同书书之补充物合同书》(以下统称“合同书书”)失效执行后,比照合同书商定的条目和方法,完成或结束易弯曲的传动事情相关性索取者、债务的交付。2、在资产交付工夫限度局限在合同书中商定,这次买卖触及的活泼性输电事情相关性债务转变至Xu Xi电的的计划若还没有通牒罪人,与罪人执行债务的公司在交货日,或触发后的活泼性输电事情相关性的索取者,罪人依然向公司执行债务。,本公司将立刻将所收到的特别基金管理机构转交Xu Xi电的。如因本公司未能即时转交而给Xu Xi电的形成无论哪一任一某一降低价值的,公司管理补偿。。3、在资产交付工夫限度局限在合同书中商定,这次买卖触及的活泼性输电事情相关性债务转变至Xu Xi电的的计划若还没有商量罪人看待或未完成或结束相关性罪人特快的承认的,假使该等债务在债务交割日或后来已届执行期,或罪人资格在今后或今后向XJ一营归还的自找麻烦,管理公司债罪人的功能,公司现实上早已满足了债务。,由Xu Xi电的向本公司领取本公司就清偿该等债务已偿付的特别基金管理机构。凡因是你这么说的嘛!债务的罪人看法债务给本公司或Xu Xi电的形成超越债务交割日转乘债务数额的对立的事物费,we的所有格形式公司拿;如因本公司未能即时执行债务而给Xu Xi电的形成无论哪一任一某一降低价值的,公司管理补偿。。”

  2013年6月7日

  不定限期

  XJ一营缜密的执行是你这么说的嘛!许诺。。

  头等开着的发行或再融资时的许诺

  向贵公司中小伙伴的对立的事物许诺

  许诺假设即时偿还

  是

  四、对2014年1-6月经纪业绩的估计

  预测年首至下一公报期终端的累计净赚能够为损失或许与前某年级的学生声像同步相形发作实质上换衣服的警示及原稿阐明

  □ 适用于 √ 不适用于

  Xu Xi电的分派物有受限度局限的董事会

  2014年4月21日

  纸行动准则:000400纸缩写词:Xu Xi电的公报号:2014-22

  Xu Xi电的分派物有受限度局限的公司

  三十届董事会六届会公报

  本公司及董事会一切的身体部位许诺物质真实的我、正确、满的,无假记载、一任一某一给错误的劝告性的州或值得注意的忽略。。

  Xu Xi电的分派物有受限度局限的公司六届三十次董事会会于2014年4月14日以受话器和杆方法收回会通牒,在许诺完整的表达看待的先决条件的下,2014年4月21日开票选举,9个董事会身体部位应开票选举,9位真正开票的董事,适合公司条例、《纸法》及公司条例的关心不变的,相应选举,会经过以下法案停止从容:

  一、会以9票承认、0票支持、0票弃权从容经过了公司《2014年原生的一刻钟公报》。

  二、会以9票承认、0票支持、0票弃权从容经过了《董事会在四周2014年一季报对先前公报期指示的决算表最高纪录鉴于完整完全同样的的事物把持下事务合停止放映期调节器的专项阐明》

  三、会以9票承认、0票支持、0票弃权从容经过了公司《在四周集合2013年度伙伴大会的深思熟虑广告》。

  公司礼仪于2014年5月15日集合2013年度伙伴大会,详细事项事实参阅公司《在四周集合2013年度伙伴大会的深思熟虑通牒》。

  本公报。

  Xu Xi电的分派物有受限度局限的董事会

  2014年4月21日

  纸行动准则:000400纸缩写词:Xu Xi电的公报号:2014-23

  Xu Xi电的分派物有受限度局限的公司

  苏比十四点钟局六届会成功实现的事公报

  公司一切的身体部位和中西部及东部各州的县议会确保了真实的当权者。、正确、满的,无假记载、一任一某一给错误的劝告性的州或值得注意的忽略。。

  Xu Xi电的分派物有受限度局限的公司六届十四点钟次中西部及东部各州的县议会会于2014年4月14日以受话器和杆方法收回会通牒,在许诺SUP看待完整的表达的先决条件的下,2014年4月21日开票选举,对支撑者必不可少的事物开票选举的5名董事会身体部位,五、现实开票的中西部及东部各州的县议会身体部位,适合公司条例、公司条例的关心不变的。相应选举,会经过了崇拜者广告。:

  一、会以5票承认、0票支持、0票弃权的选举末后从容经过了公司《2014年原生的一刻钟公报》。

  中西部及东部各州的县议会思惟:公司2014年原生的一刻钟公报的编制和从容顺序适合法度、法规、中国1971纸监督支撑政务会法规〔微博〕,公报的物质是真实的。、正确、满的,不存在虚伪记载、一任一某一给错误的劝告性的州或值得注意的忽略。。

  二、会以5票承认、0票支持、0票弃权的选举末后从容经过了《中西部及东部各州的县议会在四周2014年一季报对先前公报期指示的决算表最高纪录鉴于完整完全同样的的事物把持下事务合停止放映期调节器的专项阐明》

  本公报。

  Xu Xi电的分派物有受限度局限的公司中西部及东部各州的县议会

  2014年4月21日

  纸行动准则:000400纸缩写词:Xu Xi电的公报号:2014-24

  Xu Xi电的分派物有受限度局限的公司

  在四周集合2013年度伙伴大会的深思熟虑

  通牒

  公司一切的身体部位及其董事会均为伙伴储备物质保证人。、正确、满的,无假记载、一任一某一给错误的劝告性的州或值得注意的忽略。。

  Xu Xi电的分派物有受限度局限的公司六届三十次董事会从容经过了《在四周集合2013年度伙伴大会的深思熟虑广告》。伙伴大会的根本事项如次:

  一、集合会根本交流:

  1、集合工夫:2014年5月15日午前9:00

  2、集合设置:公司第三层会室

  3、集合人:董事会

  4、集合模仿:现场开票

  5、留下印象日期:2014年5月9日

  6、列席物体:

  (1)公司董事、监事、初级支撑人事部门和公司延聘的掮客。

  (2)堕胎2014年5月9日后期3:00买卖完毕后,在中国1971纸留下印象结算有受限度局限的责任公司深圳分行留下印象在册的本公司一切的伙伴或其付托代理人。

  二、会从容:

  序号

  该法案的物质

  1

  2013年度公报及其摘要

  2

  2013年度董事会任务公报

  3

  2013年度决算表

  4

  2013年度复发分派及资产公积金股权让预案

  5

  在四周续聘瑞华会计学师事务所(特殊普通阻碍)为公司2014年度审计机构的广告

  6

  修正法规相称条目的广告

  7

  2014年度日常买卖条例草案

  8

  在估计日常关系买卖总额超越广告

  9

  2013年度中西部及东部各州的县议会任务公报

  10

  听取《2013年度孤独董事述职公报》

  是你这么说的嘛!第1-8项广告经公司六届二十九个次董事会从容经过,第九次广告经613届中西部及东部各州的县议会审察经过。,相关性广告从容使适应已于2014年3月28日在《中国1971纸报》和《纸时报》上公报。

  三、会留下印象顺序:

  1、公司伙伴留下印象:公司伙伴法定代理人该当把持硬拷贝。 件、法定代理人奖品和个人的身份证留下印象。;付托代理人列席的,留下印象常规的也必须做的事用我的身份证和掮客的容许来用手操作。;

  2、个人的伙伴留下印象:伙伴个人的需求伙伴导致卡、我的身份证登记了;付托代理人把持我的身份证、代理权,盖印或个人的署名代理权、客户身份证、付托 伙伴账册留下印象顺序。

  3、伙伴可以经过副本或文字留下印象。。

  4、留下印象工夫:

  2014年5月12日午前8:00-12:00、后期14:00至17:30.。

  5、留下印象设置:公司纸花费支撑部

  6、联系方法:

  通讯地址:河南许昌徐杰手段1298号

  邮递区号:461000

  联系受话器:0374-3212069

  副本:0374-3363549

  联络:李威杨、贾征

  四、对立的事物事项:

  1、伙伴大会的集合工夫将是半晌。,列席会的伙伴的膳宿、交通费自理;

  2、会商量:公司纸花费支撑部

  本公报。

  Xu Xi电的分派物有受限度局限的董事会

  2014年4月21日

  附件:

  准许代理权

  我准许你(妻)代表我的单位(个人的),列席Xu Xi电的分派物有受限度局限的公司2013年度伙伴大会并代表本单位(个人的)行使选举权。

  一任一某一客户的姓名或称号(药的用法说明):客户持局部分派物量子:

  客户身份证号码(营业执照号码):付托人的伙伴导致:

  被指定人署名:被指定人的身份证号码:

  代理权的有效期:

  付托日期:2014日

  脚注:付托代理权、是你这么说的嘛!体式的用印刷体写或监制性能;单位付托必须做的事加在单位海豹上。。

  纸行动准则:000400纸缩写词:Xu Xi电的公报号:2014-21

  Xu Xi电的分派物有受限度局限的公司

  2013年度公报补充物公报

  董事会和公司一切的董事许诺金、正确性与满的性,无假记载、给错误的劝告性的州或值得注意的忽略。

  该公司于2014年3月28日在《中国1971纸报》上见报。、《纸时报》和《使随潮水漂行交流网》指示了。额外的指示了2013年度公报的相称物质。:

  一、第七段、董事、监事、初级支撑人事部门和职员;三、董事、监事、在初级支撑人事部门Reun公司储备物质补充物交流:

  董事、监事、决策顺序对初级支撑人事部门的薪酬、决定根据、现实领取使适应

  受薪董事在公司、高管人事部门薪酬着陆公司相关性不变的根据评价定额及年底定额完成或结束使适应停止评价后决定。受薪董事在公司、行政人事部门执行岗位工资方案,着陆其所持局部公司获名次,按公司薪酬建立领取补足。公报期内,公司董事、在公司监事和初级支撑人事部门的薪酬量子、。

  公司公报期董事、监事和初级支撑人事部门补足

  单位:万元

  姓名

  职业

  引起性欲

  年纪

  耐用的的公务的

  从公司达到的薪酬量子

  从伙伴单位达到的补足量子

  公报终端现实所得补足

  李傅声

  董事长

  男

  51

  教会中的任职者

  78.3

  78.3

  谭国璧

  董事

  男

  52

  教会中的任职者

  58.2

  58.2

  姚致清

  董事

  男

  53

  教会中的任职者

  68.0

  68.0

  张欣张

  董事、行政经理

  男

  51

  教会中的任职者

  58.0

  58.0

  马宝洲

  董事、副行政经理兼总会计学师

  男

  47

  教会中的任职者

  50.0

  50.0

  耿明斋

  孤独董事

  男

  61

  教会中的任职者

  8.0

  8.0

  田土市

  孤独董事

  男

  56

  教会中的任职者

  8.0

  8.0

  薛玉莲

  孤独董事

  女

  50

  教会中的任职者

  8.0

  8.0

  程李敏

  中西部及东部各州的县议会主席

  男

  51

  教会中的任职者

  68.0

  68.0

  金国云

  监事

  男

  55

  教会中的任职者

  65.8

  65.8

  李威杨

  职员掌管

  男

  37

  教会中的任职者

  28.0

  28.0

  姚武

  副行政经理兼董事会秘书官

  男

  47

  教会中的任职者

  50.0

  50.0

  张项安

  副行政经理

  男

  45

  教会中的任职者

  50.0

  50.0

  海涛

  副行政经理

  男

  48

  教会中的任职者

  68.0

  68.0

  李健昆

  副行政经理

  男

  49

  教会中的任职者

  50.0

  50.0

  肖维建

  副行政经理

  男

  45

  教会中的任职者

  50.0

  50.0

  孙继强

  副行政经理

  男

  44

  教会中的任职者

  50.0

  50.0

  在新大陆

  董事

  男

  55

  离任

  0

  0

  0

  请教

  –

  –

  –

  –

  478.0

  338.3

  

  二、公司在巨潮信息网()上补充物指示值得注意的资产重组工程标的公司交割日的审计公报。

  本公报。

  Xu Xi电的分派物有受限度局限的董事会

  2014年4月21日

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