太平的可转让证券股份股份有限公司首届第十八只公猪讨论

  董事会和公司一切的董事抵押权、给错误的劝告性断言或专攻投下,又其情节的忠实。、精确的和完整性承当我和共同责任。。

太平的可转让证券股份股份有限公司最好者届董事会于2009年8月9日收回召集第十八次讨论的关照,分岔发送电子邮件、给打电话和直截了当地服务性的关照董事。。推理公司条例和公司条例的有关规则,董事会召集了最好者届董事会第十八次讨论。,讨论以交流开票的方法停止。。公司七名董事在委任状的T内请教了以书面形式开票。,恪守《公司条例》和《公司条例》的有关规则。讨论尊敬并表示方法了其次的搬动。:

一、2009年度半载最终默想小报

由舆论决议奏效:暗示相合7票。。。;反0票;弃权0票。

二、重行委任状为公司合规总监

公司董事长决议,董事会决议续聘石明坤医生为科普公司董事。。

王连洲,公司的孤独董事、马跃、李冰欣对这一搬动的孤独暗示如次。:董事会将石明坤医生重行委任状为公司董事。。石明坤医生的我简历正审察中。,公司条例不存在。、可转让证券法及那个法度、法规、标准化现在的申请的制止与限度局限;决议顺序适合本条例的有关规则。;暗示相合COMP最好者届董事会第十八次讨论。

由舆论决议奏效:暗示相合7票。。。;反0票;弃权0票。

三、公司高级管理人员的革新搬动

公司常务董事决议,公司续聘林荣环医生承担公司副总统。

王连洲,公司的孤独董事、马跃、李冰欣对这一搬动的孤独暗示如次。:董事会续聘林荣环坤医生承担公司副总统。经审读林荣环医生的我简历,公司条例不存在。、可转让证券法及那个法度、法规、标准化现在的申请的制止与限度局限;决议顺序适合本条例的有关规则。;暗示相合公司最好者届董事会第十八次讨论续聘林荣环医生承担公司副总统。

四、2009岁岁做成某事合规加工语句

由舆论决议奏效:暗示相合7票。。。;反0票;弃权0票。

附件:

一、石明坤医生的简历

二、林荣环医生简历

三、孤独董事第十八次讨论的孤独暗示

格外地关照。

太平的可转让证券股份有限董事会

8月19日,二,九

附件一:

石明坤医生的简历:

石明坤医生,37岁,柴纳国籍,硕士默想生学历。在柴纳教育电子公司任务、北京的旧称可转让证券股份股份有限公司默想切开果心。太平的可转让证券股份有限公司前遗产管理人,太平的可转让证券股份有限公司风险环顾部行政经理,靠在上面的太平的可转让证券股份股份有限公司合规总监。

附件二:

林荣环医生简历:

林荣环医生,36岁,柴纳国籍,硕士默想生学历。曾任电力工业部华北电气设计设计,柴纳银河可转让证券股份股份有限公司供资产的银行部,东北可转让证券有限责任公司,太平的可转让证券副总统兼董事会书桌。

附件三:

太平的可转让证券股份股份有限公司

孤独董事第十八次讨论的孤独暗示

推理营造孤独董事身体的传导暗示、上海可转让证券交易税上市正规军、太平的可转让证券成文法与孤独董事任务,咱们是股份股份有限公司的太平的可转让证券股份有限公司。:公司孤独董事,对公司2009年8月19日召集的最好者届董事会第十八次讨论互相牵连向某人点头或摇头示意停止了尊敬,参阅公司供的互相牵连通知。,懂使习惯于后,由于咱们的孤独断定,表示方法细心默想,自己谨此就上述的讨论所触及的事项现在的孤独暗示。:

1、几乎小报内公司累计和比较期外部情况保证使习惯于及公司小报期发作或先前时期发作但继续到小报期的用桩区分使合作及关系方占领公司资产使习惯于的孤独暗示。

推理柴纳证监会颁布的证监发[2003]56号文《几乎标准股票上市的公司与关系方资产往还及股票上市的公司外部情况保证若干问题的关照》及证监发[2005]120号文《几乎标准股票上市的公司外部情况保证行动的关照》的大要,作为公司的孤独董事,以现实性的方法,懂和考察公司的使习惯于。,并在适用于公司互相牵连通知的根据,对公司外部情况保证I的细心和正大光明的中止。经查验,以为:

公司可以精确的恪守公司条例的有关规则,精确的控制外部情况保证风险;公司适合《几乎标准股票上市的公司与关系方资产往还及股票上市的公司外部情况保证若干问题的关照》及《几乎标准股票上市的公司外部情况保证行动的关照》的规则,缺乏抵押权。。

使合作不占领公司资产。,也缺乏大使合作及其关系方OCC的证明某事属实的证据。;公司大使合作及其关系方精确的本着国家法度法规及《公司条例》的规则行使其右方的,在公司方针决策和方针决策中缺乏直截了当地或闪烁其词的的调停。。

2、对公司合规董事重行委任状的孤独暗示。

董事会将石明坤医生重行委任状为公司董事。。石明坤医生的我简历正审察中。,公司条例不存在。、可转让证券法及那个法度、法规、标准化现在的申请的制止与限度局限;决议顺序适合本条例的有关规则。;暗示相合COMP最好者届董事会第十八次讨论。

3、几乎公司高级管理人员续展的孤独暗示。

董事会续聘林荣环坤医生承担公司副总统。经审读林荣环医生的我简历,公司条例不存在。、可转让证券法及那个法度、法规、标准化现在的申请的制止与限度局限;决议顺序适合本条例的有关规则。;暗示相合公司最好者届董事会第十八次讨论续聘林荣环医生承担公司副总统。

孤独董事:王连洲,马跃,李冰欣

8月19日,二,九

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